反洗钱法律法规
中华人民共和国反洗钱法（中华人民共和国主席令第三十八号）- 中华人民共和国反恐怖主义法(中华人民共和国主席令第36号)
- 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号）
- 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2007年2号令）
- 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令[2016]第3号）
- 国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见（国办函〔2017〕84号）
- 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法(中国人民银行令〔2021〕第3号)
- 法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引（银反洗发[2021]1号）
- 中国人民银行关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银办发〔2018〕130号）
- 中国人民银行关于印发《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知（银发[2013]2号）
- 受益所有人信息管理办法（中国人民银行 国家市场监督管理总局令〔2024〕第 3 号）
- 中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知（银发〔2017〕235号）
- 中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知（银发[2018]164号）
保单查询
保单变更
理赔流程
理赔案例
价格公告
增值服务
普法宣传
常见问题