反洗钱法律法规
中华人民共和国反洗钱法（中华人民共和国主席令第三十八号）- 中华人民共和国反恐怖主义法(中华人民共和国主席令第36号)
- 金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2025第11号令）
- 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令[2016]第3号 2025年修订）
- 国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见（国办函〔2017〕84号）
- 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法(中国人民银行令〔2021〕第3号 2025年修订)
- 金融机构洗钱风险自评估指引（银反洗发〔2025〕19号）
- 中国人民银行关于印发《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知（银发[2013]2号）
- 受益所有人信息管理办法（中国人民银行 国家市场监督管理总局令〔2024〕第 3 号）
- 金融机构客户受益所有人识别管理办法 （中国人民银行令〔2025〕第12号
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