反洗钱案例
惩治洗钱犯罪典型案例
案例一：黄某洗钱案例- 案例二：丁某环、朱某洗钱，鹿某掩饰、隐瞒犯罪所得收益案
- 案例三：马某益受贿、洗钱案
- 案例四：冯某才等人贩卖毒品、洗钱案
- 案例五：雷某、李某洗钱案——准确认定以隐匿资金流转痕迹为目的的多种洗钱手段，行刑双罚共促洗钱犯罪惩治和预防
- 案例六：张某洗钱案——开展“一案双查”，自行侦查深挖洗钱犯罪线索
- 案例七：林某娜、林某吟等人洗钱案——严厉惩治家族化洗钱犯罪，斩断毒品犯罪资金链条
- 案例八：赵某洗钱案——退回补充侦查追加认定遗漏犯罪事实，综合其他证据“零口供”定罪
- 案例九：走私普通货物、洗钱案——深圳检察机关持续加大洗钱犯罪的惩治力度
- 案例十：“自洗钱”案——深圳市罗湖区第一宗自洗钱案件
惩治电信网络诈骗及关联犯罪典型案例
- 案例一：魏某双等60人诈骗案——以投资虚拟货币等为名搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗
- 案例二：邱某儒等31人诈骗案——虚构艺术品交易平台以投资理财为名实施网络诈骗
- 案例三：张某等3人诈骗案、戴某等3人掩饰、隐瞒犯罪所得案——冒充明星以投票打榜为名骗取未成年人钱款
- 案例四：刘某峰等37人诈骗案——以组建网络游戏情侣为名引诱玩家高额充值骗取钱款
- 案例五：吴某强、吴某祥等60人诈骗案——虚构基因缺陷引诱被害人购买增高产品套餐骗取钱款
- 案例六：罗某杰诈骗案——利用虚拟货币为境外电信网络诈骗团伙跨境转移资金
- 案例七：徐某等6人侵犯公民个人信息案——行业“内鬼”利用非法获取的公民个人信息激活手机“白卡”用于电信网络诈骗犯罪
- 案例八：施某凌等18人妨害信用卡管理案——多人参与、多途径配合搭建专门运输通道向境外运送银行卡套件
- 案例九：唐某琪、方某帮助信息网络犯罪活动案——非法买卖GOIP设备并提供后续维护支持，为电信网络诈骗犯罪提供技术帮助
- 案例十：周某平、施某青帮助信息网络犯罪活动案——冒用他人信息实名注册并出售校园宽带账号为电信网络诈骗犯罪提供工具
惩治涉黑涉恶犯罪典型案例
惩治涉虚拟货币典型案例
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