“4·15”全民国家安全教育日系列宣传——洗钱风险提示之“话费慢充”
2024-04-15 16:47:27
小心！网上“慢充”话费可能涉嫌洗钱
“最迟到账时间72小时”
“只需420元就能充值500元话费”
“好消息！话费慢充”
看到这样的广告
你会心动吗？
注意！！！
这些看上去仅仅是一个简单的交易，但可能存在涉诈风险，你的电话卡有可能会被封停，更有可能落入“洗钱”的陷阱！你会心动吗？
注意！！！
近日，冷水滩公安分局抓获一名通过用“闲鱼”等二手交易平台低价销售话费的方式，掩饰、隐瞒犯罪所得的“洗钱”犯罪嫌疑人员，涉案金额40余万元。
今年3月份，冷水滩公安分局反诈中心接到某移动运营商推送的涉案线索，有市民在网上通过“闲鱼”平台8折充值500元话费，话费到账后手机卡就被公安机关封停了。接到线索后，反诈中心民警通过研判分析确定这是一起利用话费慢充为网络犯罪进行洗钱的新型违法犯罪行为，办案民警克服取证困难、涉案人员分散等诸多因素，于2024年3月6日在冷水滩区珍珠路附近将犯罪嫌疑人唐某当场抓获。
2023年11月以来，犯罪嫌疑人唐某为赚取好处费，通过自己名下的“闲鱼”账户，在该平台发布低价代充话费的广告，通过销售价远低于市场价的话费“慢充”业务，吸引大量用户下单。在获取到用户的手机号码后，唐某再将这些需充值的手机号码及充值金额告知“上线”，由“上线”使用被诈骗的受害人账户内的资金向这些手机号码充值话费。
“500元话费只需420元即可。”很多用户在该App上下单后，唐某告知保证两天内充值成功。然而，许多人却在次日接到陌生电话，对方声称自己操作失误，不小心将话费充错了，请求返还。当然还有更多用户却接到了当地派出所打来的电话。事实上，“洗钱”团伙正是利用正当充值话费交易的“外衣”，达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的，致使电信诈骗受害人损失款难以追回。
目前，犯罪嫌疑人唐某（男，21岁）已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
公安机关提醒：
1、低价代充话费、水费、电费等广告是个“陷阱”，你可能成为洗钱的“工具人”
2、官方不存在这种充值优惠活动
3、请选择正规的官方渠道进行充值缴费
4、不要轻信所谓慢充折扣信息，对网络信息要时刻保持警惕
（以上内容来自于“湖南公安”官方微博）
【招商信诺辽宁分公司宣】
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